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招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开

2019-07-17 23:34

 

  公司第一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  2、网络投票时间为:2019年7月30日—2019年7月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年7月30日下午15:00至2019年7月31日下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日2019年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  4、审议关于全资子公司为母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易议案。

  公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。

  5、审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案。

  (二)本次会议审议的提案由公司第一届董事会第三十六次会议、第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  上述议案相关披露请查阅2019年7月2日、7月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》、《招商公路第一届董事会第三十七次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第二十一次会议决议公告》。

  (三)上述第1项、第2项、第3项议案采用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行,且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,本次股东大会方可进行表决。

  2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

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