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杭州平治信息技术股份有限公司

2019-05-22 00:44

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2019年4月26日公告了召开本次股东大会的通知,并于2019年4月29日更正了公告标题,发出《杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-056)。公司在巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登会议通知的公告。

  (2)网络投票时间为:2019年5月16日至2019年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份36,985,160 股,占公司有表决权股份总数的30.7263%,其中:

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表4名,代表股份31,925,100 股,占公司有表决权股份总数的26.5225%。

  通过网络和交易系统投票的股东10名,代表股份5,060,060股,占公司有表决权股份总数的4.2038%。

  会议由公司董事长郭庆先生主持,公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员、律师列席会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本议案为特别决议事项,获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本议案为特别决议事项,获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  (十)、审议通过《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》

  表决结果:同意36,962,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  表决结果:同意5,156,410 股,占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的99.5607%;反对0股,占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的0.4393%。 与该事项有利害关系的自然人股东郭庆先生回避表决。

  本议案为特别决议事项,获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意5,038,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5505%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权22,750 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.4495%。

  北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第六次会议的会议通知于2019年5月13日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年5月17日以现场表决的方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

  为规范公司对外提供财务资助的行为,防范财务风险,确保公司稳健经营,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》相关法律法规等相关文件,结合公司实际情况,董事会同意制定《对外提供财务资助管理制度》。

  该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的《杭州平治信息技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第六次会议的会议通知于2019年5月13日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年5月17日以现场表决的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

  为规范公司对外提供财务资助的行为,防范财务风险,确保公司稳健经营,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》相关法律法规等相关文件,结合公司实际情况,监事会同意制定《对外提供财务资助管理制度》。

  该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的《杭州平治信息技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。




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