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深圳市远望谷信息技术股份有限公司2019半年度报

2019-08-28 00:17

 

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司的战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案、产品供应商。公司坚持“内生式与外延式发展相结合”的战略发展模式,主营业务战略聚焦智能交通、图书、服装零售等行业市场,并为纺织品洗涤、智慧旅游、烟酒防伪及其他新兴行业领域客户提供基于RFID技术的物联网系统解决方案和产品。

  从2019年开始,公司全面深入推行“赛马机制”,在全公司上下形成争先创优的良好氛围,持续优化组织管理,提升组织绩效,2019年公司的重点业务工作进展如下:

  铁路市场:上半年实现收入超过预期目标;在铁路总公司“十三五”规划文件的指导下,持续巩固现有市场地位,大力挖掘开拓中国智慧铁路建设中的新业务、新应用,以公司RFID核心技术的基础上展开的在无线测温、空气制动性能监测、机车车辆零部件生命周期管理等方面已有突破性进展,不断为建设中国特色的智慧铁路提供优质、先进的产品及全方位的配套服务。

  国际市场:受国际贸易争端影响,在美国的业务未能如期开展。但国际业务各分子公司与总部在产品供应链和市场解决方案上的战略协同大幅提升,有效降低费用成本,同时深度挖掘渠道资源在优势领域继续保持稳定,在欧洲市场的战略项目落地也在逐步实现中。

  图书市场:上半年,公司在保持全国高校图书馆市场占比领先的前提下,不断拓展公共图书馆市场,实现公共馆客户量稳步增长;不断换代更新的新产品、大数据和SAAS构架的图书馆管理服务云平台的推广,快速响应客户需求,有效地促进“书、人、馆”多元信息交互,建设智慧型图书馆,提升人性化服务水平,为城市文化事业的发展,实现以文化产业承载文化事业,提供强有力地支撑。

  零售市场:公司在零售行业坚持以服饰行业为中心,继续开拓商超业务,持续聚焦以RFID为基础的多感知融合技术,立志成为新零售全场景数据应用服务商。在针对零售行业的端到端的价值链上,公司着力打造自身在大数据中台的采集与应用核心竞争力。与去年同期相比,收入有所下滑,主要原因是部分应用合作延迟,上半年达成合作的体量较大的客户,将在下半年产生收入。同时,公司继续大力发展纺织洗涤业务、智慧旅游业务,稳固烟草、酒类业务,开拓其他有潜力的业务市场。

  围绕公司战略聚焦行业,构建和凝聚核心团队,建立多层次多结构的人才梯队,继续打造多层级研发体系,完善技术开发平台,提升全球产品规划与整合能力,产品研发持续创新,加强产品质量管控,提升公司核心竞争力。

  持续优化信息化流程建设,提升管理效率;提升人力资源管理整体水平,完善人才梯队建设,激发人才潜能;持续提升全球财务管控能力,提高财务管理专业水平,加强预算费用管控,开源节流,降低费用率;提升投后管理水平,持续强化内控管理,进一步提高公司治理水平,规范运作。

  3、报告期内公司荣获的荣誉(1)2018“物联之星”中国RFID行业年度最有影响力成功应用奖(2)2018“物联之星”最有影响力RFID电子标签创新产品奖(3)2018“物联之星”最有影响力RFID固定式读写器创新产品奖(4)2018“智慧之星”最受欢迎智慧门店解决方案

  2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  受重要影响的报表项目名称和金额(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  上海慧永智能信息技术发展有限公司于2019年03月13日由远望谷(上海)信息技术有限公司(持股比例51%)、郝永刚(持股比例49%)共同出资成立,远望谷(上海)信息技术有限公司对其进行控制,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  西安远望谷物联网科技有限公司于2019年1月31日由深圳市远望谷投资管理有限公司(持股比例100%)出资成立,深圳市远望谷投资管理有限公司对其进行控制,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知及补充通知分别于2019年8月12日、2019年8月19日以电子邮件方式发出,本次董事会会议于2019年8月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。其中,董事王立军先生和徐超洋先生以通讯表决方式出席会议。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定。

  二、董事会会议审议情况(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

  公司《2019年半年度报告》全文2019年8月26日刊载于巨潮资讯网;公司《2019年半年度报告摘要》2019年8月26日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  (二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  独立董事对本事项发表了独立意见,详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

  (三)会议以 7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  独立董事对本事项发表了独立意见,详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

  (四)会议以 7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订〈反担保抵押合同〉的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订〈反担保抵押合同〉的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  (五)会议以 7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订〈保证金质押协议〉的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订〈保证金质押协议〉的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  (六)会议以 7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

  详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(2019年8月)及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》(刊载于巨潮资讯网)。

  (七)会议以 7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  (八)会议以 7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司收购Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司收购Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  (九)会议以 7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2019年9月11日(星期三)14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2019年第三次临时股东大会,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第三次会议通知及补充通知分别于2019年8月12日、2019年8月19日以电话及电子邮件的方式发出,并于2019年8月22日上午在远望谷会议室以现场举手表决方式召开。

  本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年半年度报告》全文2019年8月26日刊载于巨潮资讯网;公司《2019年半年度报告摘要》2019年8月26日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。

  经审核,监事会认为:公司本次追溯调整有关财务报表数据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序,决策程序合法、合规。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

  (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

  经审核,监事会认为:本次变更会计政策是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响,本次会计政策变更履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

  (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订〈反担保抵押合同〉的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订〈反担保抵押合同〉的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

  (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订〈保证金质押协议〉的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订〈保证金质押协议〉的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”或“公司”)于2018年11月将原全资孙公司深圳市远望谷文化科技有限公司(以下简称“深远文”)100%股权转让至公司名下,并于2018年12月将原全资子公司毕泰卡文化科技(深圳)有限公司(以下简称“毕泰卡”)100%股权对外转让。转让后,公司不再持有毕泰卡股权,深远文成为公司全资子公司,公司合并报表范围已发生变化。鉴于此,公司需追溯调整公司2018年半年度财务报表数据。

  2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于追溯调整财务数据的议案》,同意公司对2018年半年度财务报表数据进行追溯调整,本事项无需提交股东大会审议。相关情况具体如下:

  2017年6月30日,公司召开第五届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于以子公司股权作为出资对外投资暨关联交易的议案》。公司以持有的深远文100%股权作为出资,对毕泰卡进行增资。交易完成后,公司持有毕泰卡 34.36%的股权,深远文成为毕泰卡的全资子公司。本事项已经2017年第三次临时股东大会审议通过。2017年10月,公司完成了上述股权转让及工商变更登记,公司合并报表范围发生变化,深远文及其子公司不再纳入公司合并报表范围内。

  2018年2月27日,公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》。公司以现金出资向毕泰卡原股东收购65.64%的股权。交易完成后,公司持有毕泰卡100%的股权,毕泰卡成为公司的全资子公司。本事项已经2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年4月,公司完成了上述股权收购及工商变更登记,公司合并报表范围发生变化,毕泰卡及其子公司纳入公司合并报表范围内。

  2018年11月15日召开第五届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于转让毕泰卡文化科技(深圳)有限公司股权暨关联交易的议案》,公司将毕泰卡100%股权转让给深圳市远望谷实业发展有限公司(以下简称“远望谷实业”),但须扣除深远文及子公司。本次转让完成后,公司将不再持有毕泰卡股权,原毕泰卡全资子公司深远文成为公司的全资子公司。本事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年12月,公司完成上述股权转让,公司合并报表范围发生变化,深远文及其全资子公司依旧在公司合并报表范围内,毕泰卡及其子公司不再纳入公司合并报表范围内。

  根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司取得深远文100%股权构成同一控制下企业合并,需将深远文2018年1月至6月财务数据纳入公司2018年半年度财务报表合并范围。

  公司自2018年4月取得毕泰卡的控制权,根据《企业会计准则第20号一一企业合并》,公司应根据相关要求追溯调整公司2018年半年度财务报表数据,将毕泰卡2018年4月至6月财务数据纳入公司2018年半年度财务报表合并范围。

  公司按照相关规定,对2018年半年度财务报表相关数据进行了追溯调整,追溯调整后主要财务数据调整情况见下表:

  公司因合并范围发生变化,从而追溯调整有关财务报表数据,本次追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,更具可比性。

  经审核,监事会认为:公司本次追溯调整有关财务报表数据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序,决策程序合法、合规。

  经审慎核查,我们认为:本次追溯调整有关财务报表数据,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定,履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对财务数据的追溯调整。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月22日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计处理方式属于会计政策变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,本次会计政策变更需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  2019年4月30日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号,以下简称“财会[2019]6号文件”), 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号文件的规定编制财务报表,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关规定,按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)对相关财务报表项目进行调整。

  本次会计政策变更前,公司按照2018年6月15日财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定格式,编制公司财务报表。

  本次会计政策变更后,公司将按照财会[2019]6号文件,一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)的规定格式,编制公司财务报表。

  以财政部颁布的财会[2019]6号文件规定的起始日开始执行。适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  根据财会[2019]6号文件的规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

  1、资产负债表项目(1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

  (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;

  (2)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以-列示)”。

  (3)“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是 与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

  公司本次会计政策变更是根据新会计准则进行的合理变更,符合有关法律法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定。本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

  本次会计政策变更是根据财政部修订印发的财会[2019]6号文件进行的合理变更,符合有关法律法规和《章程》的规定;执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  经审核,监事会认为:本次变更会计政策是根据财政部发布的财会[2019]6号文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响,本次会计政策变更履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经审慎核查,我们认为:本次会计政策变更是依据财政部修订印发的财会[2019]6号文件的要求,进行的合理变更。已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年6月11日召开第六届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》《关于公司2019年非公开发行公司债券方案(面向合格投资者)的议案》。为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素,拟非公开发行公司债券,本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币3亿元(含3亿元)。为增强本次公司债券的偿债保障,本次发行的公司债券将由深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)提供不可撤销连带责任担保。为保证上述担保顺利完成,公司拟为本次非公开发行公司债券事宜提供反担保,并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

  2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订〈反担保抵押合同〉的议案》。本事项需提交公司股东大会审议。

  注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-22单元

  关联关系:高新投与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,也未以直接或间接形式持有公司股份。

  公司与高新投签订了《担保协议书》及相关合同,约定由高新投为本次公司债的发行出具相应的《担保函》,为本次公司债的按期还本付息提供连带责任保证担保,担保期限为本次公司债券的存续期及债券到期之日起两年。

  公司拟与深圳高新投签署《反担保抵押合同》,反担保范围为《担保协议书》项下应由公司承担的全部债务及深圳高新投实现债权的费用,反担保期限为债务履行期限届满之日起三年。公司拟用于抵押的财产如下:

  高新投为公司非公开发行债券提供担保,有利于增强公司的偿债保障,有利于降低债券发行成本,有助于本次非公开发行债券方案的顺利实施。同时,公司以房产抵押方式为发行公司债券向高新投提供反担保,是为了推动发债事项的顺利进行,且公司为自己担保,财务风险处于可有效控制的范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司已审批的担保总额为6,534万元,占公司最近一期经审计净资产的4.65%。

  待本次担保事项经公司股东大会审议通过后,公司及控股子公司已审批的担保总额为36,534万元,占公司最近一期经审计净资产的26.02%,公司担保的有效金额以实际融资金额为准。

  除上述担保外,公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年6月11日召开第六届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》《关于公司2019年非公开发行公司债券方案(面向合格投资者)的议案》。为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素,拟非公开发行公司债券,本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币3亿元(含3亿元)。为增强本次公司债券的偿债保障,本次发行的公司债券将由深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)提供不可撤销连带责任担保。为保证上述担保顺利完成,公司根据《担保法》等法律法规,拟向高新投提供保证金质押担保,并授权公司董事长签署与上述担保相关的所有法律文件。

  2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订〈保证金质押协议〉的议案》。本事项需提交公司股东大会审议。

  注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-22单元

  关联关系:高新投与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,也未以直接或间接形式持有公司股份。

  公司与高新投签订了《担保协议书》及相关合同,约定由高新投为本次公司债的发行出具相应的《担保函》,为本次公司债的按期还本付息提供连带责任保证担保,担保期限为本次公司债券的存续期及债券到期之日起两年。

  为保障《担保协议书》项下高新投债权的实现,公司拟与高新投签订《保证金质押协议》,并按照本协议约定金额向保证金账户中交付保证金。如果本期公司债券持有人在债券到期、或加速到期后要求质权人兑付债券本息,或者债务人违反主合同其他约定的,质权人有权按照法律、法规及本协议的约定行使质权。

  高新投为公司非公开发行债券提供担保,有利于增强公司的偿债保障,有利于降低债券发行成本,有助于本次非公开发行债券方案的顺利实施。同时,公司向高新投质押保证金,是为了推动发债事项的顺利进行,且公司为自己担保,财务风险处于可有效控制的范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司已审批的担保总额为6,534万元,占公司最近一期经审计净资产的4.65%。

  待本次担保事项经公司股东大会审议通过后,公司及控股子公司已审批的担保总额为36,534万元,占公司最近一期经审计净资产的26.02%,公司担保的有效金额以实际融资金额为准。

  除上述担保外,公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步推进国际业务战略规划和建设国内资本平台、国际资本平台、产业投资平台三足鼎立的“金谷计划”的落地实施,进一步巩固并加速核心业务海外布局,公司拟以自有资金对公司在新加坡设立的全资子公司 Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称“新加坡远望谷”)增资625万新币(或等值金额的外币)。

  2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

  本次增资尚需在相关政府主管部门办理境外投资和外汇备案、登记手续。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  主要业务:RFID 标签、读写装置的研发、生产与销售,RFID 技术咨询。

  注:2018年度相关财务数据已经审计,2019年半年度相关数据未经审计。

  目前,新加坡远望谷作为公司国际业务总部,肩负发展海外业务,拓展海外市场的任务。国际图书馆业务现阶段正处在向全球业务扩张的重要节点,整合远望谷自身图书馆业务对下一步海外扩张的成功会起到非常重要的推动作用。鉴于此,公司拟通过新加坡远望谷收购Invengo Ventures Pte.Ltd.的股东IOT Ventures Limited所持有的49%股权。

  本次增资有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升,实现国际资源的整合和有效配置,对国际图书馆市场开拓和业务发展有着很大的促进作用。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”“公司”或“上市公司”)拟通过境外全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称“新加坡子公司”)收购Invengo Ventures Pte. Ltd.(以下简称“IVP公司”或“标的公司”)的股东IOT Ventures Limited(以下简称“IOT公司”或“交易对手”)所持有的49%股权。本次股权转让的价格将根据北京国融兴华资产评估有限责任公司(以下简称“国融兴华”)出具的《资产评估报告》(国融兴华评报字[2019]第050058号,以下简称“《资产评估报告》”)的估值结果作为依据。《资产评估报告》以2019年4月30日作为评估基准日,IVP公司100%股东权益评估值为人民币5,737.82万元,49%股权价格为人民币2,811.53万元,经与IOT公司沟通,本次远望谷收购标的公司49%股权价款折合为566.20万新币。股权转让完成后,新加坡子公司持有IVP公司的股权将从51%增至100%,IVP公司成为新加坡子公司的全资子公司。

  同时,本次交易中约定新加坡子公司向IOT公司支付58.80万新币,并由新加坡子公司受让IOT公司对IVP公司58.80万新币的债权权益,新加坡子公司对IVP公司的债权权益将由61.20万新币增至120.00万新币。本次股权转让及债权转让款项合计为625.00万新币。

  2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司收购Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  关联关系说明:交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,不会造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。




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