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启明信息技术股份有限公司

2019-04-22 06:14

 

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人吴建会、主管会计工作负责人安威及会计机构负责人(会计主管人员)陈淑梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1.预付账款期末余额为2,802.26万元,较期初余额增加50.20%,主要是由于预付经营货款增加导致。

  2.其他流动资产期末余额为64.34万元,较期初余额减少76.36%,主要是由于待抵扣增值税进项税减少导致。

  3.应付职工薪酬期末余额为1,410.26万元,较期初余额增加56.45%,主要是由于2019年社会保险缴费标准未予公布,1-3月按原标准预提的社会保险未缴纳。

  4.应交税费期末余额为398.45万元,较期初余额减少82.98%,主要是由于年初缴纳了上年年末应交增值税。

  5.其他应付款期末余额为1,234.95万元,较期初余额增加35.37%,主要是2019年社会保险缴费标准未予公布,1-3月按原标准预提的社会保险代扣代缴个人部分未支付。

  1.营业成本本期发生额24,121.29万元,较上年同期增长32.67%,主要是因为:营业收入增长21.22%中,主要增加了集成和汽车电子类毛利率较低的业务,毛利率较高的软件类业务没有达到验收阶段增长较少。

  2.研发费用本期发生额为328.78万元,较上年同期减少57.69%,是由于部分研发项目达到资本化条件要求,会计处理有所变化,其相关研发成本于2018年4月起不再通过研发费用归集,计入研发支出-资本化支出。

  3.财务费用本期发生额为-219.41万元,较上年同期减少70.93%,是由于于利息收入增加所致。

  4.资产减值损失本期发生额为56.51万元,较上年同期减少44.07%,主要是由于根据账龄计提坏账准备减少所致。

  5.资产处置收益本期发生额为0万元,较上年同期减少100.00%,2017年固定资产处置产生损失,本期未处置固定资产。

  6.营业外收入本期发生额为8.36万元,较上年同期增加2364.58%,主要是收取的合同违约金。

  7.所得税费用本期发生额为51.62万元,较上年同期减少80.82%,主要是由于计提所得税费用减少导致。

  8.归属于母公司所有者的净利润及扣非净利润本期同比增长比例分别为436.94和1376.77%,主要是因为(1)部分研发项目达到资本化条件要求后,会计处理有所变化,其相关研发成本于2018年4月起不再通过研发费用归集,计入研发支出-资本化支出(2)加大应收账款催收力度,按账龄计提坏账准备减少(3)财务费用减少。

  9.少数股东损益同比减少89.20%,主要是因为非全资子公司长春启明菱电车载电子有限公司一季度对外出口业务量减少收入大幅度减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额3,417.80万元,同比上期-12055.54万增长了128.35%,主要是由于加大应收账款催收力度,加速资金回笼。

  注:上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的,应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月19日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表决董事9人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

  截至2019年3月31日,公司资产总额19.06亿元,净资产(归属于母公司所有者)11.22亿元,2019年第一季度实现营业收入2.71亿元,实现净利润(归属于母公司所有者) 630.76万元。

  经审核,监事会全体成员认为《2019年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  详细内容见于2019年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《2019年第一季度报告》全文及正文(    公告编号:2019-013)。

  2、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理薪酬方案的议案》。

  公司总经理薪酬方案由岗位工资+月绩效奖+年绩效奖构成,并根据公司绩效考核相关规章制度确定兑现额度。在2019年无新的总经理薪酬方案情况下,延续执行2018年度总经理薪酬方案。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理张华先生回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。




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