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合力泰科技股份有限公司关于变更公司注册地址

2019-05-08 01:52

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

  变更后的注册地址:福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路,邮政编码:351111。

  除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款,经公司股东大会审议通过后,将授权经营管理层办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”或“公司”)五届二十三次董事会会议通知于2019年4月29日以通讯的方式发出,全体董事一致同意豁免5日前通知,会议于2019年4月30日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  由于发展需要公司拟对注册地址进行变更,公司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订,并授权经营管理层办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》及《章程修正案》详见巨潮资讯网 。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)于2019年4月30日收到公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“电子信息集团”)(电子信息集团有合力泰总股数为469,246,605股,占合力泰总股数的

  15.06%)提出的书面提议,提议将公司五届二十三次董事会审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司将于2019年5月15日召开的2018年度股东大会上审议并表决。即在原临时股东大会审议事项中增加如下议案:

  上述1项议案为公司五届二十三次董事会审议通过,具体内容详见2019年4月30日的巨潮资讯网。

  上述1项临时提案符合《公司法》》第一百零二条和《上市公司章程指引》第五十三条有关“单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的相关规定,该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  增加提案后的《合力泰科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》将刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:江西省吉安市泰和县工业园泰垦路合力泰科技园厂区3楼1号会议室。

  5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)凡2019年5月7日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

  (四)《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  (十)《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

  (十二)《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

  议案内容详见2019年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

  欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电线、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

  2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。

  2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  4、对于本次股东大会议案(非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托       先生(女士)代表本公司(本人)出席合力泰科技股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反 对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




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