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北京航天宏图信息技术股份有限公司第二届监事

2019-09-08 07:33

 

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2019年9月6日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开,会议通知于2019年8月30日以邮件方式送达。公司监事3人,实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计26,813,898.42元。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》(公告编号:2019-004)。

  监事会认为:公司本次超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

  本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意本次公司超募资金补充流动资金事项。本议案尚须提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-005)。

  监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。

  本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

  (四)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计报告的质量,决定继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,聘期一年,并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。本议案尚须提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(的《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》(公告编号:2019-007)。

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